Дисквалификация

Дисквалификация — мера административного воздействия, предусмотренная ст. 3.11 КоАП РФ. Назначается судом и запрещает физическому лицу в течение установленного срока (от 6 месяцев до 3 лет) занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.

Основания для дисквалификации

Наиболее распространённые основания:

• грубые нарушения трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП);
• нарушения законодательства о банкротстве, в том числе при привлечении к субсидиарной ответственности;
• фальсификация финансовой отчётности;
• нарушения в сфере государственных закупок.

Где проверить

ФНС России ведёт Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ), открытый для публичного поиска по адресу service.nalog.ru/disqualified. Поиск осуществляется по фамилии, имени и отчеству физического лица. Включение в реестр означает, что любой заключённый с таким лицом договор на осуществление деятельности по управлению юридическим лицом ничтожен.

Сведения о дисквалификации также отражаются в выписке ЕГРЮЛ в разделе сведений о руководителе.

Значение при due diligence

Проверка директора и ключевых менеджеров контрагента по реестру дисквалифицированных лиц — обязательный шаг должной осмотрительности. Дисквалифицированный директор наряду с номинальным директором является прямым индикатором неблагонадёжности компании. Подробнее о проверке юридических лиц — на /vozmozhnosti/yurlico/.