Пробив компании для новичков: с чего начать

Проверка компании перед сделкой — один из самых простых и при этом самых важных OSINT-сценариев. Для новичка достаточно трёх бесплатных государственных источников, чтобы составить осмысленную картину за 20 минут.

Что нужно для начала

Для пробива компании вам понадобится один из идентификаторов:

• Название компании — для поиска в ЕГРЮЛ
• ИНН (10 цифр для юрлица) — самый точный идентификатор
• ОГРН (13 цифр) — государственный регистрационный номер

Если у вас есть только название, начните с ЕГРЮЛ — оттуда получите ИНН и ОГРН для дальнейших проверок. Все основные источники бесплатны.

Шаг 1. ЕГРЮЛ — базовая информация о компании (5 минут)

Сайт: egrul.nalog.ru → поиск по названию или ИНН

Получите из выписки:

• Полное и краткое наименование — совпадает ли с тем, что указано в документах?
• Статус: действующая, в процессе ликвидации, ликвидирована, банкрот
• Дата регистрации — молодая компания (менее года) при крупной сделке требует повышенного внимания
• Юридический адрес — является ли он массовым?
• Директор (руководитель) — совпадает ли с человеком, с которым вы общаетесь?
• Учредители — кто стоит за компанией?
• Основной вид деятельности (ОКВЭД) — соответствует ли заявленному бизнесу?

Стоп-сигнал: статус «ликвидируется» или «ликвидирована» при попытке заключить договор.

Шаг 2. ФССП — долги компании (3 минуты)

Сайт: fssp.gov.ru → Банк данных исполнительных производств → поиск по юридическим лицам

Введите название или ИНН. Узнаете:

• Есть ли активные исполнительные производства
• Суммы задолженностей
• Тип долга (налоги, взыскания контрагентов, штрафы)

На что обратить внимание: несколько крупных производств одновременно — признак финансовых проблем. Долги по налогам — особый сигнал: ФНС обычно подаёт взыскание только после длительной просрочки.

Шаг 3. Арбитражный суд — судебные споры (5 минут)

Сайт: kad.arbitr.ru → поиск по ИНН или наименованию

Арбитражный суд рассматривает коммерческие споры. Здесь видно:

• Дела, где компания — ответчик (взыскания от контрагентов, налоговые споры)
• Дела, где компания — истец (взыскивает долги с других)
• Дела о банкротстве

Как читать. Компания как ответчик по множеству дел — паттерн неисполнения обязательств. Компания как истец — она сама активно взыскивает долги, это нормально для бизнеса. Дело о банкротстве — серьёзный сигнал.

Шаг 4. fedresurs.ru — банкротство и сведения о деятельности (2 минуты)

Сайт: fedresurs.ru → поиск по юридическим лицам

Федеральный ресурс сведений о банкротстве показывает:

• Открытые и завершённые процедуры банкротства
• Арбитражных управляющих
• Обязательные публикации о деятельности компании

Даже если в ЕГРЮЛ компания числится «действующей» — fedresurs.ru может показать начатую процедуру банкротства, которая ещё не завершена.

Чего избегать новичку

Не ограничиваться одним ЕГРЮЛ. ЕГРЮЛ — стартовая точка, а не полная проверка. Действующая компания с хорошим реестровым профилем может иметь многомиллионные долги в ФССП и десять арбитражных дел.

Не путать ИНН физического лица и юрлица. ИНН физического лица — 12 цифр, юрлица — 10. Поиск в ЕГРЮЛ — по 10-значному ИНН. Если у вас 12-значный — это ИП (ищите в ЕГРИП) или физическое лицо.

Не игнорировать директора. Директор — это конкретный человек. Проверьте его в ФССП, ЕГРЮЛ (нет ли других подозрительных компаний) и судебных базах. Часто риски компании определяет история директора.

Не считать отсутствие долгов достаточным. Компания без долгов в ФССП и без судебных дел — это хорошо, но недостаточно. Нулевая отчётность, формальный адрес, массовый директор — признаки нерабочей структуры.

Типичный сценарий для новичка

Вам предлагают договор поставки. У вас есть реквизиты компании.

1. ЕГРЮЛ (5 мин): компания действующая, дата регистрации — три месяца назад, адрес — массовый, директор — физическое лицо из другого региона.
2. ФССП (3 мин): производств нет — компания слишком новая.
3. Арбитраж (5 мин): дел нет — по той же причине.
4. Директор в ФССП (3 мин): у директора два активных производства на общую сумму 800 000 рублей.

Итог: молодая компания с формальным адресом и директором с долгами. Не запрещено работать, но требует предоплаты и осторожности.

Что делать после первичной проверки?

Базовая проверка по трём-четырём источникам даёт общую картину. Если всё в порядке — это повод продолжать общение, а не основание для безоговорочного доверия. Следующие шаги зависят от суммы сделки:

До 50 000 рублей: базовой проверки по ЕГРЮЛ и ФССП обычно достаточно.

50 000–500 000 рублей: добавьте арбитражный суд и fedresurs.ru. Проверьте директора как физическое лицо.

Свыше 500 000 рублей: полная проверка всех источников, включая поиск упоминаний компании и директора в открытых источниках — поисковики, новости, профессиональные форумы.

Где чаще всего прячутся проблемы?

Большинство проблемных компаний имеют характерные паттерны в открытых данных:

Молодость + крупные претензии. Компания работает меньше года, но просит большую предоплату или предлагает нерыночно выгодные условия. Проверьте арбитражный суд — возможно, это уже не первая итерация схемы под новым юрлицом.

Директор без присутствия. Директор не находится ни в одном публичном источнике: нет профиля в соцсетях, нет упоминаний в прессе, нет других компаний в ЕГРЮЛ. При крупной сделке это повод запросить личную встречу с документами.

Адрес без сайта или телефона. Юридический адрес ведёт в бизнес-центр, где зарегистрированы сотни компаний, но у компании нет сайта, телефона или хоть какого-то публичного присутствия — настораживающий признак.

---

Пошаговый чек-лист для полной проверки компании — в статье Чек-лист: как правильно пробить компанию. Быстрый анализ — в Sherlock в Telegram.