Частые вопросы о пробиве компании

Законно ли проверять компанию?

Проверка компании через государственные открытые реестры — стандартная деловая практика, прямо предусмотренная российским законодательством. ЕГРЮЛ, портал ФНС, ФССП, база арбитражных дел — всё это публичные ресурсы, созданные в том числе для того, чтобы контрагенты могли проверять друг друга.

ФНС даже рекомендует проверять партнёров перед сделкой как элемент «должной осмотрительности». Налоговые органы могут привлечь компанию к ответственности за сотрудничество с недобросовестным контрагентом, которого не проверили.

Что реально узнать по ИНН или ОГРН?

По ИНН или ОГРН через egrul.nalog.ru открывается полная официальная карточка компании:

• Полное и сокращённое наименование.
• Дата регистрации и постановки на учёт.
• Юридический адрес.
• ФИО директора (генерального директора, управляющего).
• Список учредителей с долями.
• Основной и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).
• Текущий статус: действующая, в стадии ликвидации, ликвидирована, банкрот.
• История изменений (смена директора, адреса, видов деятельности).

Всё это — бесплатно. Пробив юридического лица начинается именно здесь.

Что проверить по компании помимо ЕГРЮЛ?

ЕГРЮЛ даёт формальный портрет. Реальная картина складывается из нескольких источников:

ФССП (fssp.gov.ru). Исполнительные производства по компании и её директору. Крупные долги, которые взыскиваются принудительно, — серьёзный сигнал финансовой нестабильности.

Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru). Все судебные дела в арбитражных судах, где компания выступает истцом или ответчиком. Это ключевой источник: частые иски от поставщиков или сотрудников — признак конфликтного стиля работы.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (fedresurs.ru). Если компания находится в процедуре банкротства — информация здесь.

bo.nalog.gov.ru. Бухгалтерская отчётность организаций. Выручка, прибыль, активы, задолженности — то, что компании сдают в ФНС. Данные за последние отчётные периоды доступны бесплатно.

nalog.gov.ru → сервисы для бизнеса. Задолженности по налогам и сборам; дисквалифицированные лица (директора, которым запрещено руководить компаниями).

Можно ли узнать реальных владельцев компании, а не номинальных?

Конечных бенефициаров (реальных владельцев) через открытые реестры установить сложно. ЕГРЮЛ показывает юридических учредителей — но ими могут быть другие юрлица или номинальные физлица.

Что помогает: проследить цепочку через ЕГРЮЛ, проверив каждое промежуточное юрлицо. Если учредитель — физическое лицо, оно вероятно является реальным бенефициаром или его доверенным лицом. Если учредитель — иностранная компания, цепочка прерывается на российском уровне.

Сколько стоит проверка компании?

Базовые источники бесплатны: ЕГРЮЛ, ФССП, kad.arbitr.ru, bo.nalog.gov.ru, fedresurs.ru. Платные сервисы (Контур.Фокус, СПАРК) предоставляют агрегированные отчёты с автоматической оценкой рисков, связями и историческими данными — это удобно, но не обязательно для первичной проверки.

Сколько занимает проверка?

Базовая проверка по ЕГРЮЛ, ФССП и арбитражу — 15–20 минут. Полный анализ с изучением истории изменений, судебных дел и финансовой отчётности — от часа. Агрегаторы сокращают время до 5–10 минут за счёт автоматической сборки данных.

Насколько точны данные из реестров?

Данные ЕГРЮЛ актуальны на момент последнего обновления регистрирующим органом. Компании обязаны уведомлять ФНС об изменениях в течение трёх рабочих дней, но на практике это требование соблюдается не всегда. При критически важных сделках всегда заказывайте актуальную выписку, а не полагайтесь на кэшированные данные агрегаторов.

Что недоступно при пробиве компании?

• Банковские счета и остатки на них.
• Детализированные данные по конкретным сделкам.
• Внутренняя переписка и документы компании.
• Данные о реальных бенефициарах в офшорных структурах.
• Кредитная история юридического лица (доступна с согласия или через бюро кредитных историй по запросу самой компании).

Как проверить сайт компании и связанную инфраструктуру

Сайт компании — дополнительный источник информации, который часто игнорируют при проверке через реестры. Несколько практичных шагов:

Введите ИНН или ОГРН в поисковик — нередко выплывают упоминания в судебных актах, новостях, профессиональных форумах и базах отзывов. Поищите название компании на otzovik.com и irecommend.ru — отзывы клиентов и бывших сотрудников создают дополнительный контекст, недоступный в официальных реестрах.

Домен сайта компании проверьте через WHOIS (who.is) — дата регистрации домена относительно даты регистрации юрлица в ЕГРЮЛ иногда говорит многое: компания существует пять лет, а сайт создан три недели назад. Для более глубокого пробива онлайн-следов — включая DNS, Certificate Transparency и архивы — воспользуйтесь Sherlock.

Роспатент: товарные знаки и интеллектуальная собственность

Через searchplatform.rospatent.gov.ru можно проверить, зарегистрированы ли товарные знаки на имя компании или её директора. Наличие зарегистрированного товарного знака — косвенное свидетельство реальной коммерческой деятельности. Отсутствие — не признак недобросовестности, но добавляет штрих к общей картине.

Типичные ошибки при проверке юридического лица

Смотреть только на статус «действующая» — это необходимый, но не достаточный признак. Компания может быть действующей, но с заморожёнными счетами, многомиллионными долгами или директором в стадии дисквалификации.

Не проверять арбитраж. kad.arbitr.ru — один из самых информативных источников, который часто пропускают. Иски от сотрудников по невыплате зарплат или от поставщиков по неоплате поставок — прямые признаки финансовых проблем.

Доверять красивому сайту и реквизитам. ИНН и ОГРН легко подделать в документах. Всегда верифицируйте через egrul.nalog.ru — официальный источник.

Полная проверка компании по всем открытым реестрам — в Sherlock в Telegram.