Чек-лист: как правильно пробить по документам
Проверка по документам — один из наиболее чётко ограниченных OSINT-сценариев: закон жёстко разграничивает, что доступно публично, а что закрыто. Этот чек-лист строится только на легальных открытых источниках. Важно понимать его пределы ещё до начала работы.
Исходные данные: что нужно для старта
Зафиксируйте, какой именно документ и какие данные у вас есть:
- Серия и номер паспорта — только для проверки действительности
- ИНН физического лица — для поиска в ФНС
- ОГРНИП — если человек является индивидуальным предпринимателем
- ФИО — для поиска по реестрам ФССП, ЕГРЮЛ, sudact.ru
Чем точнее исходные данные, тем точнее результат. При этом помните: паспортные данные сами по себе через открытые реестры не расшифровываются — они служат только для проверки действительности.
Блок 1. Действительность паспорта
1.1 Сервис МВД — проверка недействительных паспортов
Сайт: мвд.рф/services → «Сервисы» → «Проверка по списку недействительных российских паспортов»
- Введите серию и номер паспорта
- Получите ответ: «Сведения не найдены» (документ действителен) или «Паспорт недействителен»
Что означает результат:
- «Сведений не найдено» — документ не числится в реестре недействительных. Это не подтверждение личности владельца, а только статус самого документа.
- «Недействителен» — паспорт утерян, похищен, аннулирован или заменён.
Стоп-сигнал: паспорт числится недействительным, а человек утверждает, что он действующий.
Ограничение: сервис не показывает, кому выдан документ, не раскрывает ФИО, адрес или иные данные.
Блок 2. ИНН и налоговые данные
2.1 ФНС — проверка ИНН физического лица
Сайт: nalog.gov.ru → «Найти ИНН»
- Введите ФИО и дату рождения (ИНН получите или подтвердите)
- Введите ИНН — убедитесь, что он соответствует указанному ФИО
На что обратить внимание: несовпадение ИНН и ФИО при проверке — повод задать вопросы.
2.2 ЕГРИП — статус ИП
Сайт: egrul.nalog.ru → поиск по ФИО или ОГРНИП
- Введите ФИО или ОГРНИП
- Проверьте: действующий ли статус ИП?
- Посмотрите дату регистрации, коды ОКВЭД, регион постановки на учёт
Стоп-сигнал: человек утверждает, что является действующим ИП, но в ЕГРИП — статус «прекращено».
Блок 3. Смежные государственные реестры
3.1 ФССП — долги и исполнительные производства
Сайт: fssp.gov.ru → Банк данных исполнительных производств
- Введите ФИО и дату рождения
- Проверьте активные и закрытые производства
- Обратите внимание на суммы и тип долга
Контекст: долги в ФССП — не документальная, а финансовая характеристика. Но при проверке платёжеспособности или надёжности контрагента это критически важный блок.
3.2 ЕГРЮЛ — участие в юрлицах
Сайт: egrul.nalog.ru → поиск по ФИО
- Проверьте, числится ли человек директором или учредителем юридических лиц
- Просмотрите статусы компаний: действующая, ликвидация, банкрот
3.3 sudact.ru — судебные дела
- Введите ФИО, при необходимости укажите регион
- Просмотрите гражданские и административные дела
- Уголовные дела анонимизированы; гражданские нередко показывают ФИО сторон
Блок 4. Что проверять не нужно (и почему)
- Паспортные данные целиком — не публичны, поиск нарушает 152-ФЗ и ст.137 УК РФ
- Прописку и адрес регистрации — закрытые сведения, недоступны через открытые источники
- Кредитную историю — доступна только самому гражданину или с его согласия
- Сведения о судимости — закрыты; судебные решения на sudact.ru анонимизированы по уголовным делам
- Биометрические данные — строго закрыты законом
Частые ошибки при проверке документов
- Считать сервис МВД подтверждением личности — он лишь проверяет статус документа
- Искать паспортные данные через неофициальные сервисы — это нелегально и ненадёжно
- Путать ОГРНИП (ИП) с ОГРН (юрлицо) — разные реестры, разные форматы
- Не проверять ИНН через ФНС при сомнениях — ИНН легко поддаётся верификации
- Пропускать ФССП при проверке контрагента — долги не видны из документов, только из реестра
Итоговый маршрут
| Шаг | Источник | Данные для запроса | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | МВД (мвд.рф/services) | Серия + номер паспорта | 2 мин |
| 2 | ФНС (nalog.gov.ru) | ФИО + дата рождения | 2 мин |
| 3 | ЕГРИП (egrul.nalog.ru) | ФИО или ОГРНИП | 2 мин |
| 4 | ФССП (fssp.gov.ru) | ФИО + дата рождения | 3 мин |
| 5 | ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru) | ФИО | 3 мин |
| 6 | sudact.ru | ФИО + регион | 5 мин |
| Итого | ~17 мин |
Проверка документов и связанных реестров доступна через Sherlock. Следите за обновлениями — подпишитесь на Sherlock в Telegram.
Частые вопросы
- Можно ли через открытые источники узнать паспортные данные человека?
- Нет. Паспортные данные не являются публичными. Через открытые источники доступна только проверка действительности паспорта на сайте МВД (мвд.рф/services) — то есть факт «документ действителен / недействителен». Полные данные закрыты законом.
- Что можно проверить по ИНН через открытые источники?
- По ИНН физического лица через сайт ФНС (nalog.gov.ru) можно убедиться, что номер существует и соответствует конкретному человеку. ИНН индивидуального предпринимателя позволяет найти его в ЕГРИП на egrul.nalog.ru и увидеть статус, ОГРНИП и виды деятельности.
- Законно ли проверять документы другого человека?
- Проверить действительность паспорта через сервис МВД — законно. Запрашивать или использовать полные паспортные данные без согласия человека — нарушение 152-ФЗ и ст.137 УК РФ. Граница проходит по публичности источника и наличию согласия.
Проверьте данные прямо сейчас — Sherlock в Telegram